Achtung: Javascript ist in Ihrem Browser für diese Webseite deaktiviert. Es kann sein, dass sie daher die Umfrage nicht abschließen werden können. Bitte überprüfen Sie ihre Browser-Einstellungen.
GAFI/FATF Statistik
Verfahren
Angaben zum Verfahren
Statistikjahr
Bitte geben Sie das Statistikjahr im Format JJJJ ein.
Bund/Kanton
Art des Verfahrens
Strafuntersuchung

Alle nachfolgenden Fragen müssen nur beantwortet werden, wenn das Verfahren wegen eines der aufgeführten Delikte geführt wird.

Art der Straftat
* Verfahren, die in der Schweiz nicht wegen Geldwäscherei eröffnet wurden, sondern wegen Vortaten zu ausländischen Fällen von Geldwäscherei.
Eingang
* Wenn Eröffnung gegen natürliche und juristische Person(en), beides ankreuzen.
Quelle
Hauptquelle angeben: Die Quelle welche zur Eröffnung des Verfahrens geführt hat. Wenn das Verfahren aus mehreren Quellen enstanden ist, sollte diejenige Quelle gewählt werden, welche den Ausschlag für die Verfahrenseröffnung gegeben hat.
Vortat
Herkunft der gewaschenen Vermögenswerte
Art der Geldwäsche

Die Selbstgeldwäscherei (self-laundering) ist die Wäsche von Erlösen aus Straftaten durch eine Person, die  an der Begehung der Vortat beteiligt war.

Die Geldwäscherei durch Dritte (third party laundering) ist die Wäsche von Erlösen aus Straftaten durch eine Person, die an der Begehung der Vortat nicht beteiligt war.

Die selbstständige Verfolgung der Straftat (stand-alone or autonomous laundering) bezieht sich auf die Tatsache, dass die Straftat der Geldwäscherei selbstständig verfolgt wird, ohne dass die Vortat unbedingt verfolgt wird. Dies kann unter anderem besonders dann relevant sein: i) wenn für die spezifische Vortat, die den Erlös hervorgebracht hat, nicht genügend Beweise vorliegen; oder ii) wenn die Vortat sich der territorialen Zuständigkeit des betreffenden Staates entzieht. Die Erlöse können vom Beschuldigten (Selbstgeldwäscherei) oder von einem Dritten (Geldwäscherei durch Dritte) gewaschen worden sein.

Erledigung
Nur ausfüllen, wenn das Verfahren im Statistikjahr vollständig erledigt wurde. Sistierung ist keine Erledigung.
Grund für die Einstellung
Anklage
Anklage
Anzahl Personen
Verurteilungen
Verurteilungen im Statistikjahr (Rechtskräftig)
Strafen

Die Frage richtet sich nach allen in einem Strafbefehl oder in einem Urteil ausgesprochenen Strafen.

Strafen
Vermögenswerte

Fragen nur beantworten, wenn die Beschlagnahme/Einziehung wegen eines von dieser Statistik umfassten Deliktes erfolgte.

Beschlagnahmte Vermögenswerte
Eingezogene Vermögenswerte inkl. Ersatzforderungen
Meldungen
Meldungen an andere Behörden
Rechtshilfe
Art der Straftat
* Verfahren, die in der Schweiz nicht wegen Geldwäscherei eröffnet wurden, sondern wegen Vortaten zu ausländischen Fällen von Geldwäscherei.
Passive internationale Rechtshilfe
** Bei teilweisem Vollzug: Dauer ab Ersuchen bis zum ersten Vollzug.
     Bei vollständigem Vollzug: Dauer ab Ersuchen bis zum vollständigen Vollzug.
Aktive internationale Rechtshilfe
** Bei teilweisem Vollzug: Dauer ab Ersuchen bis zum ersten Vollzug.
   Bei vollständigem Vollzug: Dauer ab Ersuchen bis zum vollständigen Vollzug.
Delegation ans Ausland